涉及16家公司的股权划转，拟特殊性税务处理，且分步实施

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2020年7月3日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第16次会议的通知，会议于2020年7月10日上午9:30以通讯表决方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

审议关于公司物业管理和资产运营板块股权内部划转的议案（本议案未达到应专项披露的事项标准）

为适应深圳市物业发展（集团）股份有限公司（简称“深物业”或“公司”）发展需要，理顺业务关系，提升运营及管理水平，实现公司战略目标，现拟对公司物业管理和资产运营等板块进行股权内部划转，相关情况说明如下：

（一）本次股权内部划转方案

1.将深物业全资子公司--深圳市投控物业管理有限公司（简称“投控物业”,拟更名为“深圳市国贸科技园服务有限公司”，最终以工商部门核定为准）持有的深圳市泰新利物业管理有限公司（简称“泰新利”，拟更名为“深圳市深物业城市更新有限公司”，最终以工商部门核定为准）100%股权划转至深物业直接持有；

2.将投控物业持有的深圳市鹏宏源实业发展有限公司（简称“鹏宏源”）100%股权、深圳市金海联物业管理有限公司（简称“金海联”）100%股权、深圳市体育服务有限公司（简称“体育服务”）100%股权、深圳市聚联人力资源开发有限公司（简称“聚联公司”）100%股权、深圳市教育实业有限公司（简称“教育实业”）100%股权、深圳市教师之家培训有限公司（简称“教师之家”）100%股权、深圳市康平实业有限公司（简称“康平实业”）90%股权、深圳市育发实业有限公司（简称“育发实业”）80.95%股权（共8家）划转至深物业全资子公司--深圳市深物业房屋资产运营管理有限公司（简称“房屋资产运营公司”，拟更名为“深圳市深物业商业运营有限公司”，最终以工商部门核定为准）持有；

3.将投控物业持有的深圳市深绿园林技术实业有限公司（简称“深绿园林”，拟更名为“深圳市国贸深绿园林有限公司”，最终以工商部门核定为准）90%股权、深圳市和霖华建设管理有限公司（简称“和霖华”）90%股权划转至深物业全资子公司--深圳市国贸物业管理有限公司（简称“国贸物业”）持有；

4.将深物业直接持有的深圳市国贸餐饮有限公司（简称“国贸餐饮”）100%股权、深圳市天安国际大厦物业管理有限公司（简称“天安物业”）50%股权划转至国贸物业持有；

5.将深物业直接持有的深圳物业吉发仓储有限公司（简称“吉发仓储”）25%股权划转至房屋资产运营公司持有；

6.将投控物业持有的深圳市社会福利有限公司（简称“福利公司”）100%股权划转至泰新利持有；

7.为满足企业所得税特殊性税务处理规定，投控物业完成上述相关股权划转12个月后（简称“投控物业（新）”），深物业拟将投控物业（新）100%股权划转至国贸物业持有，预计在2021年下半年完成，具体视划转办理进度而定。

上述股权内部划转方案见下表：

8.内部划转前相关股权架构：

9.内部划转后相关股权架构：

（二）其他情况说明

公司因内部业务板块整合需要，将物业管理和资产运营等板块下属公司进行分类梳理，并以同类合并为原则，具有合理商业目的。本次股权内部划转按照划转时的股权账面净值进行划转，采取特殊性税务处理的划转方式，符合企业所得特殊性税务处理的相关规定。

（三）整合目的及影响

本次股权内部划转是公司内部为调整业务架构而实施的资产整合，是按照同类业务整合和未来规划设想作出的相应调整。划转完成后，公司将形成“城市空间开发、产业生态运营、物业管理服务”三大平台公司，有利于优化公司内部管控模式，理顺管理关系，不断提升运营效率，符合公司未来战略转型、打造智慧科技园区全生态链综合运营商的战略需要。

本次股权内部划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不会对公司的财务及经营状况产生影响，也不会损害公司及股东利益。

同时提请董事会授权公司管理层办理股权划转相关事宜。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.经各与会董事签字的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月10日

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